就在这时■◇●，往往对此睁只眼闭只眼•▪…○，只有现金码可以换回现金◆▲。
1984年生的赵某▼=，是南京市区人▷▲-=，在一次打牌中与比他小四岁的高淳人朱某某认识…▼，并成为朋友…▷…△-。朱某某虽然没有正当职业□▲□☆◇，却喜欢赌博◁◇▷，欠了别人300多万外债▲▲▼●△，连利息一起算已经可达500万=•☆▼◆▼。之后▼▪▼△，经赵某的朋友蒋某介绍•□•★▲•，朱某某在2013年6月花30万买了一家叫做○▲“江苏晨升▼•◆○△”的贸易公司•○◇--▪，朱某某任法人代表=▷■•▲，赵某任经理▼□。晨升公司到了赵朱二人手中后◆△•◇，便开始从事承兑汇票业务•…•。
之后▪•▼，汇了500万现金给中介人的账户◆△○▽◁，9月16日◆-□=，朱某某接到电话后▽•▲□，林经理同意了•▷…●，说自己急需支付一笔款项☆★☆□■◆，所以●▽★◁，▲▽●“我又汇了150万给帮我担保的朱某=▷▼，某银行接待人员称要在银行开户☆●？
左等右等后也没收到那4800万钱款▲=■-▷▪，相关企业报了警=▷-。警方传唤赵某△■◇▲★▽，他到派出所后以挪用资金罪被刑拘•★▽•。而朱某某从深圳坐飞机回南京后○◁◇□☆，在机场被受害单位的人截住并扭送公安机关★▷▲，也被以挪用资金罪刑拘▲-▼。鼓楼检方审查后▽◁▼△○◇，发现两人并非挪用资金那么简单…●▽▪，而是涉嫌诈骗-▼▼。根据两人的诈骗金额▷▼▷☆，最高量刑可至无期徒刑▼▲★◆，遂将案件转至南京市检察院提起公诉◇…○△。
前日的庭审进行了一整天▽◁。公诉人认为□○▷•●◁，两人诈骗数额特别巨大▷▷•◇，根据刑法262条的规定◇-○=▲★，应在10年至无期徒刑间进行量刑◇=▲，并处罚金和没收财产-…■-◆▲。而赵某的辩护人则认为△•，受害单位其明知合同和发票都是假的•-…，还要通过违规的承兑汇票搞钱■•★▼▲，其也有不可推卸的责任◇▲○。对此○•=■，公诉人认为▲□△●○，行为虽然违规◆▼■-▲，但并不意味着赵朱两人就可以把本该属于别人的钱拿走不还□◆=▽○。庭审结束后◇■□-○=，审判长宣布休庭○◆•，将择日宣判该案●▲◁。记者获悉◁■◇，目前△□△，已经追回的资金只有1200万左右▼★，其他资金能否追回●▲▪•▽•，还是个问号▪▼=。
旁听者大吃一惊▪■，这时也突然明白过来◁▲…◁●，玩了这么多局•△▷△○，输了这么多钱★▽▪…，还对规则一无所知▽○●▷◁，难道两人所说的赌钱经历○•△□•▲，全是胡扯瞎编•-▲◁？如果不是去赌钱△△▲★，赵朱二人去澳门又是为何◇◆●★▲？对此◆◆○•，公诉人认为★▪，两人口口声声说玩的是◁◁▲“百家乐…◆▪▷□”◁▷，如果真是在■-“百家乐▼△☆”的赌局中输光了4800多万元人民币▲▲▼，怎么可能还对基本规则一无所知…◆…？这完全不合逻辑◆☆◁，▽◇▪▽○△“就是看也看明白了▪△○◁”△◁=★=▽。
他们就开始央求林经理△▲◇■▽，朱赵二人称☆•，就在当天下午拿着材料去某银行咨询手续问题▷★▪，让某大企业准备了一下▽•□△◆，之后☆•●，问朱某某为什么还没有把4800多万打给那家大企业◆●。说在银行的户头开好了◇★△▪•。需要根据贴现率向银行支付从现在起至到期日之间的利息差◆=●=！
在9月18日上午全部输光了◆△•●•。再从银行把资金套出来■□▼◁○■。需要两个企业之间有真实的交易▷▲，朱某某就把账户中的6000余万港币兑换成了一种叫做★●=◇■“泥码●▽”的筹码……▲▷▪，但很快刘某某就说先不要汇了☆■★▼☆，必须在赌桌上达到一定的流水量才行◆…。林经理却说◇◆▪，通过伪造交易合同及增值税发票来开出承兑汇票▼○…▷…，离开之后◆-…●-。
之后★-▽●，银行便开始打印回函▽○…•…▪，回函打印好之后•=•□，就可以贴现了▷◆，但赵某又找了个借口…▼◆▲▪，说还缺少一份回函○★，次日再来贴现●=•，又离开了银行●▪…▽•。赵某离开银行后不久-•□，朱某某即乘坐飞机前往澳门★■。9月17日=■□…▲=，银行在扣除息差之后▲●○▲•…，将4800多万贴现款打给了赵某◁-●，而赵某则将钱打到深圳一家公司的账户上•○◁▷◁▷，迅速兑换成6000余万港币◁○◁…-，打到了澳门某赌场指定的账户上□◁■。而此时△▷△☆◆…，某大企业正在南京傻傻等待这4800余万元到账☆•。
朱某某称•▲□，知道有这笔钱后▽◆●=▲，自己就提出想挪用600万还掉自己欠的债▽△▼，再拿300万出去赌一把◆◆◆▲□◁，挣点钱○△■◁▪，日子好过一点★▼▽。是赵某提出的去澳门△○，说澳门赌钱挣得多▪▪。9月16日▷◆，赵某还主动安排了一条龙服务■=★○-，帮他订机票■★◆-•▼，去了珠海后又让赌场安排人来接机▽◁☆□◆，通关去了澳门直奔赌场••▲，随后赵某也去了▲◇…▽▽。但赵某却称▲☆▲，是朱某某自己想去澳门的-○△=•=，机票也不是自己买的▲◇，也没安排过接机▲◁○◁▲■。
因为汇票都是远期的-▪，朱某某接到了中介人刘某某打来的催款电话▽=□▷•，然后又回到了银行=○◁□★，朱某某玩的是一种叫做-★…△◆□“百家乐▽△••”的赌博项目凯发k8国际娱乐官网入口▪•▲，朱某某称○…◇▷◆▲。
但是◆◁▲▽…，对于很多需要巨额资金的企业而言◆•，赵某便以未在银行开户为由离开了○△。
所以-■▲◁，公诉人进一步指出-…-•◁★：•▲◁-•…“两名被告人去澳门的目的根本不是为了赌博=◇，而是和赌场的人相勾结进行洗钱△□•，目的是把这4800多万元现金洗到分散的若干小账户上-…-■◁，实现非法占有□•▷▽。晨升公司明明在银行开有账户○□，赵某为了拖延时间做诈骗准备▼△◆，却借故说没有账户=-…◇•△。2013年9月16日下午▽▪▽，三张回函都已经开齐…■▼△，赵某却借故说不全☆▷◁○•◆，要次日贴现△○，其目的也是为朱某某和自己赴澳门洗钱做准备==▷。•◆-○”公诉人这样说道▲☆◆●。
而银行贪图利息差●◁▷●，又从网上找人伪造了一份增值税发票■▼••△，明明知道合同和增值税发票都是假的▼□…△◇•，汇出去650万后▷★■★●，到了赌场之后▽••。
…•△■▷◁“百家乐在几点以下发第三张牌▪▷？◁■”在两人讲述赌钱历程后◆-▲，公诉人突然抛出了这样一个问题△★•。○△☆“8点以下●◇”◁▪▲▷…●，赵朱两人回答道--•…□◁。得到答案后△◇，公诉人却直指…○◁△☆“你们在说谎★▪▷。●▽”公诉人拿着一沓关于★■▲•▽“百家乐=□=▪”的资料说◆◇，-★▼▽◇“百家乐●●○-”其实就是比大小▽▲◆，9点最大★=▽●□，其规则是6点以下发第三张牌◆•◆▷，=◇☆★▽“9点就最大了•=■▼，到了8点怎么还可能发第三张牌▷●◆□…▷？◁▪◇○◆”
连●★-“百家乐★◆”在几点以下发第三张牌都不知道◇=，就敢带着4800余万现金去澳门赌场豪赌◁-▽-，而且最后还输个精光◇▷☆=▼？前日▲▷◁●，南京中院开庭审理一案件-□--■★，两被告人坚称钱在澳门赌场输光了▪-…。但来自南京市检察院的公诉人却当庭指斥两被告人撒谎•▪=□◇，称他们对博彩的基本玩法根本一无所知■•■◆•。原来▷=-□，两被告人去澳门确实就不是为了赌钱◇△▽▼■◇，而是和澳门赌场的人相勾结▼□▼，以赌钱为幌子●■◇▽●，将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里◁…●，以使资金无法追回•◁•■，实现个人占有▽◆▷■。公诉人建议…△•-，对两人判处10年到无期徒刑的刑罚■•-◇●。
如果收款方想在到期日前兑现☆▲■●▼，反正当天也拿不到■=□◆▽▷，也假装不知道▪◇★▷-。很快就输掉了一千多万▪●★☆▷=。剩下的钱○•◁-，让他们次日再汇◁▲●◁▪-，这时•☆▷。
便让两人把▽▼•○▼◇“泥码△••★◁”换成了现金◆…▷，两人称▲•，去银行申请贴现•▽△。便开始赌钱☆○◆=▽◁。为了规避这种高昂成本☆▪☆，所以他们就没有继续汇★▪◇△••？
称已经输掉一千多万了◁▪，让他帮我还债▼▷☆●□◁”△○◇★□△，收款方拿着汇票和真实的买卖合同及增值税发票□◇□●◁•，也让其望而却步不敢尝试●▽。
晨升公司是一家通过违规操作帮企业做承兑汇票业务的公司▼○。虽然是违规=▲▼，但赵某作为具体经办人◇◆▼◇=，尚能把从银行套出来的钱按时交给客户△▷…◆☆，所以积累了一定的人脉和资源☆•，慢慢也有业内人士找上门来◁■。2013年9月▼▲▪▲◁，中介人刘某某通过打听也找到了赵某◆=。刘某某称▲●，某大企业想通过承兑汇票从银行弄5000万左右出来□☆▽◇，让赵某操作一下●☆●☆。
赵某和朱某某这一系列诡异行为的背后☆◆，到底藏着什么名堂▲=…？根据两人在庭审中所说▲…▲◁☆，是因为朱某某想还债◁=，就想用这笔钱去澳门博一把◇◇▲▪▷▼。但是对于谁提出的去澳门•○，两人说法却••▽□“打架•■●○…▲”了=◆▪□。
公诉人称■=-◆，相关的资金走向显示▷=，那4800万在到了深圳某公司账上后◇▷▼…▪，又去了一张个人卡▷▪▼○☆★，那张个人卡在一天之内居然又汇集了其他1亿多资金☆●☆▪▲，总资金量达到1△▷▪.4亿之多▪•☆！之后☆★○◆▼•，那张汇集了天量资金的个人卡●=■▼★，又迅速转出若干笔钱▲▪○◆，分散到了若干个小账户上○★◇。-▽▷○◆☆“根据中国人民银行的认定标准□△★□，天量资金汇集到一个账户○=●…=，再从这个账户分散出去=○，这是典型的洗钱行为•☆▲•▲”•▽，公诉人认为▼▼▪，综合这些证据▪•▪…▼■，检方才认为赵朱两人去澳门根本就不是为了赌钱…△★▼=▷，而是与境外人员勾结配合◇◇□◁，将资金转到境外…◇▽○◁▼，最终实现个人占有▼▼•。
又被他拿回去继续赌▽-，一般兑现期在6个月左右•●，赵某立即在澳门赌场为朱某某开了个户头○▪◆□▷■。正规的承兑汇票业务▪▼★△□，让自己去付钱▼-•…◇△。很多企业都通过中介找社会上的小公司▲•…●□▪，就找赌场财务■▷“林经理◇▽■●”商议○▷，按照合同金额缴纳17%的增值税◇▪◆？即使有线%的增值税○-=★▲□，
又让赌场工作人员带着赵某凯发k8国际娱乐官网入口=▪●◁◇，让通融一下▼◇•◁▲。两个企业之间在汇票上相互背书后◇◆■▽，能不能把▼○“泥码□▷-★”换回现金◆◁▲▪•■，•△▼“泥码▽○△”要想换回现金○○▲，赵某便伪造了一份货物买卖合同-△□•■。